SEC информирует

Мошенники продолжают использовать растущую популярность цифровых активов, чтобы заманивать розничных инвесторов в мошеннические схемы, что часто приводит к огромным потерям. «Цифровые активы» включают криптовалюты, монеты и токены, такие как те, которые предлагаются в так называемых первоначальных предложениях монет (ICO). Инвесторы могут менее скептически относиться к инвестиционным возможностям, связанных с чем-то новым или «передовым», или могут поддаться страху упустить выгоду (FOMO). Например, у некоторых инвесторов может быть FOMO «страх упустить возможность», учитывая подорожание некоторых цифровых активов в последние годы, что они упустят возможность стать очень богатыми. Если вы рассматриваете инвестиции, связанные с цифровыми активами, найдите время, чтобы понять, как работают инвестиции и оценить связанные с ними риски. Ищите предупреждающие знаки, что это может быть мошенничество.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула обвинения в мошенничестве с инвестициями, связанными с биткойнами, на сумму 2 миллиарда долларов.  В иске SEC против BitConnect, Комиссия по ценным бумагам и биржам приняла меры против виновных в одной из крупнейших схем, подобных Понци, связанных с биткойнами. По данным SEC, ответчики собрали около 325 000 биткойнов на сумму около 2 миллиардов долларов от розничных инвесторов по всему миру через платформу BitConnect, которая побуждала инвесторов одалживать свои биткойны BitConnect. Основатель платформы заманивал инвесторов ложными обещаниями прибыли, которую якобы будет генерировать «бот» для торговли биткойнами, и тайно платил сети промоутеров по всему миру за их усилия по продвижению кредитной платформы через YouTube в стиле «отзывов», видео и другие социальные сети в разных странах. SEC также утверждает, что инвесторы получали вознаграждение за вербовку новых жертв с помощью реферальной программы, похожей на пирамиду. В иске SEC отмечается, что на веб-сайте платформы указано: «Инвестиции в платформу BitConnect, как вы увидите, — это безопасный способ получить высокую прибыль от ваших инвестиций без необходимости подвергаться значительному риску». Платформа выплачивала инвесторам %  из входящих средств инвесторов и не торговала биткойнами инвесторов в соответствии с ее заверениями, что привело к краху платформы и потере инвесторами огромных сумм денег.

При рассмотрении инвестиционной возможности будьте осторожны, если заметите какие-либо из этих красных флажков мошенничества. 

• «Гарантированная» высокая доходность инвестиций.
• Нелицензированные/незарегистрированные продавцы.
• Стремительный рост стоимости аккаунта.
• Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой.
• Поддельные отзывы.